Szczegóły spółki

• Rodzaj spółki:
  Wirtualny kantor kryptowalut
• Forma prawna:
  P.S.A.
• Siedziba:
  Poznań
• Rok założenia:
  2022
• Konto w banku:
  Tak
• Kapitał zakładowy:
  2 500,00 zł
• Obroty roczne:
  1 000 000,00 zł
• Cena:
  500 000,00 zł
Korzyści z zakupu spółki:
• 1 Natychmiastowy start działalności w branży regulowanej
• 2 Spełnione wymogi regulacyjne (AML/KYC)
• 3 Wpis do rejestru działalności krypto
• 4 Zweryfikowana baza klientów
• 5 Brak zadłużenia i przejrzysta sytuacja finansowa
Opis spółki:

Na sprzedaż spółka z o.o. działająca w branży finansowej i kryptowalutowej. Spółka prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa finansowego, głównie poprzez internetowy kantor kryptowalut. Oferta firmy skierowana jest głównie na rynek polski.

Łączne obroty spółki od początku działalności (od 2022 r.) przekroczyły 2 000 000 EUR. Spółka nie posiada żadnych zadłużeń, kredytów ani pożyczek. Posiada aktywne i zweryfikowane konto bankowe w PKO, prowadzone od początku działalności.

Podmiot posiada wdrożone procedury KYC, KYB oraz AML, a także sporządzone i przekazane wymagane raporty do GIIF (kwartalne, ponadprogowe oraz dotyczące transakcji podejrzanych). Spółka dysponuje zdigitalizowaną oraz papierową bazą klientów, którzy zostali zweryfikowani zgodnie z procedurami KYC/AML.

Spółka posiada wpis do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych prowadzonego przez Izbę Administracji Skarbowej w Katowicach. Księgowość spółki jest prowadzona na bieżąco, a wszystkie sprawozdania finansowe oraz deklaracje CIT zostały złożone.

Oferta skierowana jest przede wszystkim do podmiotów zainteresowanych prowadzeniem działalności finansowej lub kryptowalutowej, najlepiej posiadających doświadczenie w zakresie AML / compliance (np. z oficerem AML).

Cena do negocjacji.

Udostępnij link